首页

H.P.L栖心之栈

时间:2025-06-02 07:33:51 作者:海丝“源昌杯”世界龙舟大赛开幕 海内外28支队伍竞渡 浏览量:94378

  中新网北京9月9日电 (梁晓辉 谢雁冰)反洗钱法修订草案二次审议稿即将提请十四届全国人大常委会第十一次会议审议。全国人大常委会法工委发言人王翔9日在记者会上说,“魔高一尺,道高一丈。”修订草案二次审议稿加强反洗钱监测分析水平,提高对新型洗钱风险的监测分析能力。

  在当日记者会上,有记者提问,当前网络技术以及区块链、网络直播平台、虚拟货币等各种新技术、新业态发展迅速,使得发现洗钱线索、准确辨别洗钱活动难度加大,请问反洗钱法修订如何加强对新型洗钱活动的监测分析?

  “魔高一尺,道高一丈。”王翔回应说,新技术新业态迅猛发展,加大了发现和查处洗钱活动的难度,这是世界各国普遍面临的难题。

  他介绍说,为了有效应对这个难题,不断加强反洗钱监测分析水平,提高对新型洗钱风险的监测分析能力,修订草案二次审议稿作了以下修改:

  一是,增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险;

  二是,增加规定反洗钱监测分析机构应当健全监测分析体系,根据洗钱风险状况有针对性地开展监测分析工作,按照规定向履行反洗钱义务的机构反馈可疑交易报告使用情况,不断提高监测分析水平;

  三是,增加规定金融机构应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险,根据情形采取相应措施,降低洗钱风险。(完) 【编辑:李润泽】

展开全文
相关文章
菲律宾船只非法侵闯仁爱礁 中方已向菲方提出严正交涉

广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为,《广州市房屋使用安全管理条例(征求意见稿)》,是住房告别大规模新增建设、转入使用和维护管理存量时代的一个体现,也可以看作是基于近些年房屋使用过程中发现的安全隐患和风险进行的一次总结。进入存量时代后,业主对房屋进行二次装修改造的现象会增加。该系列规范出台之后,对业主的装修改造会有一个清单式的指引,即哪些空间不能改变其用途、哪些做法是违规的等,从而引导房屋的安全使用。

浙江省政协原副主席朱从玖一审被控受贿1.05亿余元

为积极做好春节假期后首艘邮轮的通关保障工作,东疆边检站一键转换“工作模式”,制定工作预案,部署充足警力,积极做好出入境邮轮及人员预检工作,主动对接联检单位、邮轮公司、码头公司、旅行社等部门,提升联动协作水平,为出入境旅客提供更加优质的通关体验。

内蒙古生态人36年的坚守:为绿色家园赋能

5.案例发布。评选出的优秀案例、典型案例相关内容将入选《中国网络诚信发展报告2024》,并以适当方式在2024年中国网络文明大会主论坛上发布。

第二届国际不锈钢产业创新发展大会福建宁德召开

来自全国26个省、市、自治区及香港、澳门特别行政区的500多名相关领域科研和产业用户齐聚一堂,探讨如何利用大科学装置开展高水平科研工作,共谋未来发展,促进同步辐射光源和中子源在物质科学、生命环境、能源催化、工程技术等多学科领域进一步应用。

遇见福建:献艺谢师恩 演武闹重阳

7月8日至11日,2024西太平洋海军论坛人道主义救援减灾研讨与桌面推演在广州举行,共有16个成员国和7个观察员国代表参加。此次推演以台风灾害人道主义联合救援减灾为背景,采取多国混合编组形式组织,重点围绕多国部队协调中心快速构建和高效运行、指导组织海上搜救和陆上救援行动展开,设置海上搜救、岸上搜救、人员撤离、人员安置、工程抢险、医疗救助、卫生防疫等内容。中国海军愿与各国海军一道,携手推进全球和地区海洋治理,共同应对海上安全风险与挑战,推动构建海洋命运共同体。

相关资讯
热门资讯
女王论坛